内部统制システム构筑の基本方针

　 当社は、会社法第362条第５項に基づき、取締役会において、内部统制システム构筑の基本方针を決議し、その後、実施状況及び諸情勢の変化等に応じて、必要な整備を実施する。

　また、内部统制システムの运用状况については、期末に评価を行い、适切に运用されていることを确认する。

1．　取缔役及び従业员の职务の执行が法令及び定款に适合することを确保するための体制

取缔役及び従业员に対し、行动するに际しての判断のよりどころとなるべき伦理基準を「麻豆传媒グループ行动规范」として周知することにより、法令及び定款を始めとする当社社则等を遵守することを彻底する。

また、グループ全体の法务?コンプライアンス机能や意识の强化等を目的に麻豆传媒の取缔役会で决议した「法务?コンプライアンスに関する基本方针」を、社长自ら强い决意で先导し、従业员に対して周知彻底する。

そして、社长を委员长とする「ＣＳＲ委员会」を设置して全社にわたるコンプライアンス体制を构筑し、法令及び定款の遵守に関する教育?启発活动を継続的に実施する。

コンプライアンス违反等の不正リスクの早期発见と是正を目的とする内部通报制度について、通报者の不利益取扱いや探索の禁止、秘密の保持をはじめとする制度内容の周知とともに适正な运用の彻底に努め、本制度の一层の机能発挥を図る。

また、社长直辖の内部监査部门を设置している。内部监査部门は、业务全般について、法令、定款及び社内规程の遵守状况、职务の执行手続き及び内容の妥当性等について定期的に内部监査を実施し、社长に対してその报告を行う。

2．　取缔役の职务の执行に係る情报の保存及び管理に関する体制

取缔役の职务执行の状况を记録するため、株主総会议事録、取缔役会议事録等の法定文书の保存?管理を确実に行うとともに、その他重要な职务执行に係る情报については、社则に基づき适切な方法により、定められた期间、保存?管理する。

また、取缔役、その他の権限ある者が必要に応じてそれらの情报を閲覧できる状态を维持する。

秘密情报及び个人情报についても、社则に基づき适切な方法により保存?管理し、业务监査等により、その実効性を确保する。

3．　损失の危険の管理に関する规程その他の体制

リスク管理については、社长を委员长とする「リスク管理委员会」を设置して、リスク管理を充実させるための各种施策を审议し、リスクへの対応状况及びリスク管理の运用状况をモニタリングする。

また、経営戦略上の重要事项については、?决裁规则?により决裁ルールを明确にし、さらに必要により、贩売、输出、品质、会计等各分野における详细なルールを制定し、リスクの管理を行う。

リスクが顕在化した际に备え、あらかじめ紧急事态における行动指针を定めるとともに、各事业所に危机管理责任者を置き、损失を极小化するための体制を适切に整备する。

重大なリスクが顕在化した际には、あらかじめ定められた报告ルートに基づき、速やかに最高危机管理者である社长に报告する。

大规模地震等の灾害や感染症のパンデミック等が発生した际に备え、あらかじめ优先的に継続又は復旧する重要业务を特定のうえ、当社の事业への影响を最低限に抑えるとともに、復旧までの时间を短缩するための事业継続计画を定める。

4．　取缔役の职务の执行が効率的に行われることを确保するための体制

取締役の職務が効率的に行われることを確保するための体制として、?取締役会?を月1 回定時に開催し、?取締役会規則?に則り、業務執行の決定等を行う。?取締役会?の決定に基づく業務執行を効率的に行うため、組織、職務、権限等の規則を整備する。加えて、?経営会議?を置き、重要な経営事項について、経営層による適切な情報伝達と審議を行う。

また、长期的ビジョンや中期経営计画及び短期経営计画に基づき各部门の目标を设定し、それにそって职务执行を効率的に行う。

5．　当该株式会社并びにその亲会社及び子会社から成る公司集団における业务の适正を确保するための体制

当社は、麻豆传媒グループの一员として、『世界の人々の豊かな生活と地球环境の未来に贡献する“骋濒辞产补濒　碍补飞补蝉补办颈”』という亲会社グループの「グループミッション（果たすべき使命?役割）」、「カワサキバリュー」、「グループ経営原则」及び「グループ行动指针」に示す経営理念を具现化するために、适切な组织の构筑、社内规定、ルールの整备、情报の伝达、及び适正な业务执行を确保する体制を整备?维持する。

具体的には、亲会社と経営情报?技术?人材交流を行うなどにより、グループの一员としてグループ経営に资するとともに、当社事业目的に相応しい独自の意思决定による公司运営を行い、法令遵守、経営の透明性を确保する。

また、亲会社の监査等委员と当社の常勤监査役が意见交换を行うなど、グループとしての统制确立に努める。

6．　监査役がその职务を补助すべき従业员を置くことを求めた场合における当该従业员に関する事项

监査役が必要とした场合、监査役の职务を补助する従业员を置く。

7．　前号の従业员の取缔役からの独立性に関する事项、及び従业员に対する监査役の指示の実効性の确保に関する事项

监査役の职务を补助すべき従业员は监査役の指挥命令に服するものとし、その人事异动、人事考课及び惩戒処分は、监査役の事前の同意を必要とする。

8．　取缔役及び従业员が监査役に报告をするための体制その他の监査役への报告に関する体制

监査役は、「监査役协议会」で协议し、作成した监査计画及び监査业务の分担に従い、?取缔役会?のほか?経営会议?、その他重要な会议に出席する。合わせて、监査役は必要に応じて関係资料を閲覧する。

取缔役及び従业员は、これらの会议を通じてコンプライアンス?リスク管理?内部统制に関する事项を含め、当社の経営及び事业运営上の重要事项并びにその职务遂行の状况等を监査役に対して报告する。

取缔役及び従业员は、当社に重要な损害を及ぼすおそれのある事実を発见した际には、直ちにその内容を监査役に报告する。

社则に基づき、従业员は、社内稟议の回覧を通じて、监査役に対して业务执行に関する报告を行う。

内部监査部门及び会计监査人は、适时に、监査役に対して、当社の监査状况についての报告及び情报交换を行う。

9．　前项の报告をした者が当该报告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを确保するための体制

当社は、社则において、前项8．の报告を行った者に対する不公正?不利益な取扱いの禁止を规定する。

10．　监査役の职务の执行について生ずる费用の前払又は偿还の手続その他の当该职务の执行について生ずる费用又は债务の処理に係る方针に関する事项

监査役がその职务の执行について、当社に対し、会社法に基づく费用の前払等の请求をしたときは、当该请求に係る费用又は债务が监査役の职务の执行に必要でないと认められた场合を除き、速やかに当该费用又は债务を処理する。

11．　その他监査役の监査が実効的に行われることを确保するための体制

代表取缔役と监査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的に会合を开催するとともに、监査役は?取缔役会?、「経営会议」、その他重要な会议に出席し、取缔役の职务执行に関して直接意见を述べる。

取缔役は、监査役が内部监査部门との连携を通じて、より実効的且つ効率的な监査を実施することが可能な体制の构筑に协力する。

当社は、监査役の选任议案や监査役报酬について、法令?定款に従って必要な监査役の同意を得る。

12．　财务报告の信頼性を确保するための体制

财务报告の信頼性确保のために、当社の内部统制统括责任者である社长の指挥の下、财务に係る内部统制システムの构筑と运用を行う部门として、社长直辖の内部统制推进部门を设置し、さらに内部监査部门が财务に係る内部统制システムの有効性の评価を実施する。

13．　反社会的势力排除に向けた基本方针

反社会的势力からの不当な要求に対し、毅然としてこれを拒否するとともに、「麻豆传媒グループ行动规范」において规定されている反社会的势力との一切の関係を遮断することを取缔役及び従业员に対し周知彻底する。また、社内体制としては、反社会的势力排除に係る対応総括部署を本社に设置し、警察等の外部専门机関との紧密な连携を図るとともに、関係部门と连携のうえ、反社会的势力からの不当な要求に対しては、组织的に対処する。