麻豆传媒

当社は、取缔役会において、内部统制システムの整备に関する基本方针について、会社法に基づく决议を行うとともに、毎期末に内部统制システムの整备?运用状况を确认し、取缔役会へ报告しています。
当社の内部统制システム整备の基本方针は以下のとおりです。

麻豆传媒グループは、『世界の人々の豊かな生活と地球环境の未来に貢献する"Global 麻豆传媒"』という「グループミッション（果たすべき使命?役割）」、「カワサキバリュー」、「グループ経営原則」及び「グループ行動指針」に示す経営理念を具現化するために、適切な組織の構築、社内規程?ルールの整備、情報の伝達、及び適正な業務執行を確保する体制として内部統制システムを整備?維持する。また、不断の見直しによってその改善を図ることにより、グループの健全で持続的な成長に資する効率的で適法な企業体制をより強固なものとする。

上记に基づき、以下のとおり内部统制システムを整备する。

1. a)取締役、執行役员及び従業員が行動するに際しての判断のよりどころとなるべき倫理基準を「麻豆传媒グループ行动规范（以下「行動規範」という）」として定め、周知する。また、全社的な法務?コンプライアンス機能や意識の強化等を目的に取締役会で決議した「法務?コンプライアンスに関する基本方針」を、社長自ら強い決意で先導し、執行役员及び従業員に対して周知徹底する。
2. b)業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守並びに資産の保全等の目的を達成し業務の適正を確保するため、社長を内部統制最高責任者、各カンパニープレジデント、川崎車両株式会社（以下、川崎車両）社長、カワサキモータース株式会社(以下、カワサキモータース)社長を内部統制責任者とする内部統制推進体制を整備し、取締役、執行役员及び従業員のそれぞれに定められている役割と責任に基づき、内部統制システムを統一的に運用する。
3. c)全社コンプライアンス委员会を设置し、行动规范、各种法令及び当社诸规则の遵守を彻底するための各种施策を审议?决定するとともに、その运用状况をモニタリングする。また、本社、各カンパニー及び川崎车両、カワサキモータースにコンプライアンスを推进する部署を设置し、コンプライアンスへの理解と意识を常に高めるよう、行动规范、各种法令及び当社诸规则の遵守に関する启発及び教育活动を継続的に実施する。
4. d)コンプライアンス违反等の不正リスクの早期発见と是正を目的とする内部通报制度について、通报者の不利益取扱いや探索の禁止、秘密の保持をはじめとする制度内容の周知とともに适正な运用の彻底に努め、本制度の一层の机能発挥を図る。
5. e)取締役会において選任された執行役员に業務執行を適切な範囲で委任する一方で、一般株主と利益相反を生じるおそれのない、東京証券取引所規則の定める独立役员である社外取締役を選任することにより、経営全般に対する取締役会の監督機能を強化するとともに、監査等委員会による経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、その監査機能の充実を図る。
6. f)内部监査部门は、当社の业务监査、财务报告に係る内部统制の评価及び报告の実施により、业务の适正及び财务报告の信頼性を确保する。

1. a)取締役の職務の執行に係る情報（議事録、決裁記録及びそれらの付属資料、会計帳簿及び会計伝票、並びにその他の情報）については、社則に基づき、適切に保存?管理する。取締役、取締役に指名された執行役员及び従業員はいつでもそれらの情報を閲覧できるものとする。
2. b)秘密情报及び个人情报については、社则に基づき、适切に保存?管理し、业务监査等により、その実効性を确保する。

1. a)多様なリスクに适切に対処するため、リスクの种类に応じた管理方法や管理体制、各管理体制の有効性及び実効性を一元的にモニタリングする体制、及び重要事项を取缔役会へ报告する体制を整备し、その运用を通してリスクを个别かつ统合的に管理する。
2. b)リスクが顕在化した际に备え、あらかじめ紧急事态における行动指针を定めるとともに、各事业所に危机管理责任者を置き、损失を极小化するための体制を整备する。
3. c)重大なリスクが顕在化した际には、あらかじめ定められた报告ルートに基づき、速やかに最高危机管理责任者である社长に报告する。
4. d)大规模地震等の灾害やパンデミック等が発生した际に备え、あらかじめ优先的に継続又は復旧する重要业务を特定のうえ、当社の事业への影响を最低限に抑えるとともに、復旧までの时间を短缩するための事业継続计画を定める。

1. a)「カワサキグループ?ミッションステートメント」で明确にした当社及びその子会社からなる公司集団（以下「当社グループ」という）の存在意义?役割を踏まえ、グループ全体の长期ビジョンを定め、将来の到达目标を共有する。
2. b)長期ビジョン実現に向け、取締役会が決定した経営方针に基づき、業務執行部門にて具体的な経営計画に落とし込み、各組織並びに執行役员及び従業員は計画達成に向けた目標をそれぞれ設定し、実行する。また、取締役会は定期的に経営計画の進捗状況について報告を受け、業務執行状況を監督する。
3. c)取締役会の決議に基づき執行役员を選任し、担当業務を定めるとともに、社則に則り各組織の業務分掌を定めることにより、業務執行体制を明確にする。また、社則において決裁権限を規定し、執行役员に適切な範囲で権限を委譲することにより、取締役の職務執行の効率化を図る。
4. d)社則において社長に委譲された権限の行使に際し、その重要性等により、社長の諮問機関として設置する経営会議において審議を行うことで、業務執行の適正性及び効率性を確保する。また、執行役员への経営方针?経営計画の周知及び意見交換等の場として執行役员会を設置し、当社グループ経営における意思統一を図る。
5. e)各カンパニー及び川崎車両、カワサキモータースは、社則において委譲された権限と責任の下に自ら意思決定を行い、环境の変化に適応した機動的な事業運営を行う。また、業務執行に最終責任を負うカンパニープレジデント及び川崎車両社長、カワサキモータース社長をトップとするカンパニー経営会議等を各カンパニー及び川崎車両、カワサキモータースに設置する。

各子会社の事业内容や规模、地域、重要性等に応じ、次に掲げる体制の整备に努め、当社グループの业务の适正を确保する。

1. a)当社は、亲会社の立场で子会社の内部统制を统括し、グループ全体として业务の有効性及び効率性、财务报告の信頼性、法令等の遵守并びに资产の保全等の目的を达成し业务の适正を确保するための体制を整备するとともに、その运用を监督?指导する。
2. b)全社コンプライアンス委员会において、当社グループ全体を対象とした、行动规范やコンプライアンスに関する方针及び各种施策を审议?决定する。また、子会社を管理する本社関係部门、各カンパニー及び川崎车両、カワサキモータースが连携し、子会社における运用状况をモニタリングする。
3. c)国内外の全ての子会社を含む当社グループ全体で、内部通报制度の周知?浸透に努め、本制度の一层の机能発挥を図る。
4. d)当社は、子会社の株主として株主総会における議決権行使による統制を行うとともに、子会社に適宜、自らは子会社の業務執行に従事しない非常勤の取締役又は非常勤の監査役、あるいはその両者（以下「非常勤役员」という）を派遣することにより、経営の監督?監視を行う。また、当社は決裁規則等の子会社管理に関する規則を制定し、適正なグループ経営を管理する体制を整備する。
5. e)当社内部监査部门は、子会社の业务监査?财务报告に係る内部统制の评価の実施により、业务の适正及び财务报告の信頼性を确保する。

1. a)当社は、子会社へ派遣した非常勤役员を通じ、子会社の取締役の職務執行状況について報告を受ける。
2. b)子会社はその経営状况を、経営报告として定期的に当社へ报告するとともに、社则に基づき、経営上の重要な意思决定事项に関し、事前に当社主管部门と协议する。

1. a)当社は、グループ全体としてのリスク管理体制を整备し、リスク又はリスクによりもたらされる损失の未然の回避?极小化に努める。
2. b)当社は、子会社においてリスクが顕在化した际に备え、各子会社が危机への対処方针を策定し、危机管理に関する体制を整备するよう指导する。
3. c)重大なリスクが顕在化した际には、あらかじめ定められた报告ルートに基づき、速やかに当社に报告する。

1. a) 当社グループ各社における経営については、その自主性を尊重しつつ、「カワサキグループ?ミッションステートメント」、长期ビジョン及び経営计画等に示される基本的な考え方?ビジョンを共有し、当社グループ全体としての到达目标を明确化することにより、适正且つ効率的な业务执行が行われる体制を整备する。
2. b)子会社に决裁基準を整备させ、业务执行の効率化を図る。

监査等委员会の要请に応じて、必要な専任の従业员を配置する。

监査等委员会の职务を补助すべき従业员は监査等委员会の指挥命令に服するものとし、その人事异动、人事评価及び惩戒処分は、监査等委员会の事前の同意を必要とする。

1. a) 当社監査等委員は、取締役会、経営会議、執行役员会、サステナビリティ委員会、全社コンプライアンス委員会等の全社会議体へ出席し、当社取締役（監査等委員を除く。）、執行役员及び従業員は、これら会議を通じてコンプライアンス?リスク管理?内部統制に関する事項を含め、グループ経営及び事業運営上の重要事項並びにその職務遂行の状況等を当社監査等委員会に対して報告する。
2. b)当社取締役、執行役员及び従業員は、当社グループに重要な損害を及ぼすおそれのある事実を発見した際には、直ちに当社監査等委員会に報告する。
3. c)子会社の取缔役、监査役及び従业员は、当社グループに重要な损害を及ぼすおそれのある事実を発见した际には、これを直ちに当社主管部门に报告する。当该报告を受けた当社主管部门は、その内容を当社监査等委员会に报告する。
4. d)社則に基づき、当社執行役员及び従業員は、社内稟議の回覧を通じて、当社監査等委員会に対して当社グループの業務執行に関する報告を行う。
5. e)当社内部监査部门及び会计监査人は、适时に、当社监査等委员会に対して、当社グループの监査状况についての报告及び情报交换を行う。

当社は、社则において、前记③の报告を行った者に対する不公正?不利益な取扱いの禁止を规定し、子会社についても、その社则において同様の内容を规定させる。

监査等委员がその职务の执行（监査等委员会の职务の执行に関するものに限る。）について、当社に対し、会社法に基づく费用の前払等の请求をしたときは、当该请求に係る费用又は债务が当该监査等委员の职务の执行に必要でないと认められた场合を除き、速やかに当该费用又は债务を処理する。

1. a) 取締役（監査等委員を除く。）と監査等委員は、相互の意思疎通を図るため、定期的に情報及び意見交換するとともに、監査等委員は、取締役会?経営会議等の重要な会議に出席し、取締役（監査等委員を除く。）及び執行役员の職務執行に関して直接意見を述べる。
2. b)当社及び子会社の取缔役は、当社监査等委员会が当社内部监査部门及び子会社の监査役等との连携を通じて、より実効的且つ効率的な监査を実施することが可能な体制の构筑に协力する。
3. c)当社内部监査部门の职务の执行の実効性及び独立性の确保の観点から、内部监査部门长の人事异动、人事评価及び惩戒処分は、监査等委员会の事前の同意を得ることとする。
4. d)当社及び子会社は、当该会社の监査等委员若しくは监査役の选任议案や、监査等委员若しくは监査役の报酬等について、法令?定款に従い、当该会社の监査等委员会若しくは监査役の同意又は监査等委员会若しくは监査役会の决定を得ることとする。
5. e)当社が选任する监査等委员には、适切な経験?能力及び必要な财务?会计?法务に関する知识を有する者、特に、财务及び会计に関する十分な知见を有する者１名以上を含むものとする。

当社グループは、反社会的勢力からの不当な要求に対し、毅然としてこれを拒否するとともに、行動規範において、反社会的勢力との一切の関係を遮断することを規定し、全取締役、執行役员及び従業員に対し周知徹底する。
また、社内体制としては、反社会的势力排除に係る対応総括部署を本社に设置し、警察等外部の専门机関との紧密な连携を図るとともに、関係部门と连携のうえ、反社会的势力からの不当な要求に対しては、组织的に対処する。